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1
The anti money laundering complex and the compliance industry
di Verhage, Antoinette, 1977-
Pubblicazione 2011
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3
Hot money and the politics of debt
di Naylor, R. T., 1945-
Pubblicazione 2004
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4
Insider dealing and money laundering in the EU law and regulation /
di Alexander, R. C. H.
Pubblicazione 2007
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6
Money laundering a new international law enforcement model /
di Stessens, Guy.
Pubblicazione 2000
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11
Il fenomeno del riciclaggio e la normativa di contrasto
di Scapellato, Filippo
Pubblicazione 2013
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13
Handbook of anti-money laundering
di Cox, Dennis
Pubblicazione 2014
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16
Manuale di legislazione e prassi dell'antiriciclaggio
di Razzante, Ranieri
Pubblicazione 2020
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17
Drugs and money laundering Latin America's cocaine dollars /
di Grosse, Robert E.
Pubblicazione 2001
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18
The Money Laundering Market : Regulating the Criminal Economy.
di McCarthy, Killian J.
Pubblicazione 2018
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19
Money Laundering : A New International Law Enforcement Model.
di Stessens, Guy.
Pubblicazione 2000
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20
Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism : A Comprehensive Training Guide.
di Bank, World.
Pubblicazione 2009
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