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Hot money and the politics of debt
por Naylor, R. T., 1945-
Publicado 2004
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6
Money laundering a new international law enforcement model /
por Stessens, Guy.
Publicado 2000
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11
Il fenomeno del riciclaggio e la normativa di contrasto
por Scapellato, Filippo
Publicado 2013
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13
Handbook of anti-money laundering
por Cox, Dennis
Publicado 2014
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16
Manuale di legislazione e prassi dell'antiriciclaggio
por Razzante, Ranieri
Publicado 2020
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17
Drugs and money laundering Latin America's cocaine dollars /
por Grosse, Robert E.
Publicado 2001
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18
The Money Laundering Market : Regulating the Criminal Economy.
por McCarthy, Killian J.
Publicado 2018
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19
Money Laundering : A New International Law Enforcement Model.
por Stessens, Guy.
Publicado 2000
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20
Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism : A Comprehensive Training Guide.
por Bank, World.
Publicado 2009
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