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1
Preventing Money Laundering : A Legal Study on the Effectiveness of Supervision in the European Union.
di Broek, Melissa van den.
Pubblicazione 2015
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2
Drugs and Money : Laundering Latin America's Cocaine Dollars.
di Grosse, Robert E.
Pubblicazione 2001
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3
Preventing Money Laundering and Terrorism Financing : A Practical Guide for Bank Supervisors.
di Chatain, Pierre-Laurent.
Pubblicazione 2009
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4
The Money Laundry : Regulating Criminal Finance in the Global Economy.
di Sharman, J. C.
Pubblicazione 2011
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5
Teaching Adult Numeracy.
di Griffiths, Graham.
Pubblicazione 2013
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6
Handbook of Anti-Money Laundering.
di Cox, Dennis.
Pubblicazione 2014
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7
Politically Exposed Persons : A Guide on Preventive Measures for the Banking Sector.
di Greenberg, Theodore S.
Pubblicazione 2010
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8
Money Laundering Prevention : Deterring, Detecting, and Resolving Financial Fraud.
di Turner, Jonathan E.
Pubblicazione 2011
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